Всех клиентов-физических лиц разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, для этого они будут проходить тестирование.
Для допуская к транзакциям нужно открыть счет или электронный кошелек у организатора системы обмена и пройти процедуру идентификации.
К организаторам системы обмена цифровых валют отнесут банки с универсальной лицензией, имеющие право осуществлять операции открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц.
Их перечень закрепят в специальном реестре.
Организаторы системы будут проверять криптовалютные операции на их возможную связь с незаконной деятельностью, информацию о переводах с указанием данных криптовалютных кошельков сторон сделки необходимо сохранять не менее 5 лет.
Для работы в российской юрисдикции криптовалютные платформы обязаны зарегистрировать юрлицо и получить лицензию или разрешение у финансового регулятора.
В информационной системе обмена цифровых валют формирует
