В офисе оператора южнокорейской криптовалютной биржи UpBit были проведены обыски. Правоохранительные органы подозревают руководство компании в присвоении пользовательских средств и фальсификации финансовых показателей.
Сотрудники южнокорейской прокуратуры провели обыски и выемку документов 10 и 11 мая в сеульском офисе компании Dunamu, оператора криптобиржи UpBit. По словам следователя Чонга Тэ-Юнга, руководство криптобиржи подозревается в фальсификации записей об объемах хранимой криптовалюты, а также в переводе пользовательских средств на счета, предположительно принадлежавшие руководству компании.
«Мы изъяли жесткие диски и бухгалтерские книги. Ожидается, что анализ займет несколько дней», - сообщила южнокорейская прокуратура.
Представитель криптобиржи отказался прокомментировать эту информацию.
По данным Coinhills, Upbit занимает четвертое место в рейтинге крупнейших криптовалютных бирж мира. Они оказались в центре скандала в декабре 2017 года, когда они отказались присоединиться к другим южнокорейским биржам в поддержку саморегулирования.
Расследования в отношении криптобирж ведутся в Южной Корее уже несколько месяцев. В начале апреля полиция задержала генерального директора южнокорейской криптовалютной биржи CoinNest Кима Ик Хвана по обвинению в мошенничестве. Прокуратура полагает, что он переводили цифровую валюту своих клиентов на собственные счета.
В 2017 году южнокорейские криптобиржи заработали $648 миллионов на трейдерских комиссиях. Доход 30 операторов криптобирж в Южной Корее от комиссий по торговым операциям в 2017 году составил 700 миллиардов вон и увеличился в 85 раз по сравнению с 2016 годом. Наибольший доход получила Bithumb (выручка от комиссий по торговым операциям - $297 миллиона), на втором месте Upbit ($182 млн), далее - Korbit ($62 млн) и Coinone ($73 млн).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: новости и аналитика из первых рук!
