Комиссия по ценным бумагам и биржам (ASIC) призвала пользователей не работать со стартапом, который обвиняют в создании финансовой пирамиды
Компания OneCoin может быть связана с мошенничеством, считает австралийский финансовый регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам (ASIC). Ведомство напомнило, что стартап не имеет лицензий на работу на территории страны: на предоставление финансовых услуг и выдачу кредитов.
Проект был запущен в 2015 г., а уже в сентябре 2016 г. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании выпустило предупреждение о том, что считает компанию мошеннической. Подобные заявления затем сделали в Бельгии, Венгрии, Швеции и Литве, а весной 2017 г. ЦБ Германии прекратил работу платежного сервиса, связанного с OneCoin.
В январе 2018 г. правоохранительные органы Болгарии провели обыски с конфискацией имущества в офисах OneCoin. В начале марта 2019 г. в международном аэропорту Лос-Анджелеса был задержан один из предполагаемых создателей проекта Константин Игнатов, также прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой, а в сентябре прошлого года был арестован один из лидеров стартапа Марк Скотт. На данный момент сайт проекта продолжает работать.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Автор: Михаил Теткин.
