Банк России отозвал с 1 ноября лицензию на осуществление банковских операций у "Эксперт банка", который допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России.
Речь идет о нарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. "Эксперт банк" представлял неполные и ложные сведения.
"Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки", - сообщает ЦБ.
"Эксперт банк" нарушал законы, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денег от физических лиц.
"Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы", - подчеркивает ЦБ.
"Эксперт банк" является участником системы страхования вкладов, основан в 1994 г. К 1 апреля "Эксперт банк" через ряд юрлиц на 92,79% принадлежал московскому предпринимателю Роману Стройкову.
К IV кварталу "Эксперт банк" занимал 209-е место по размеру активов среди российских банков.
