Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Платежный клиринговый дом" (АО НКО "ПКД"). Приказом ЦБ в НКО назначена временная администрация.
"АО НКО "ПКД" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган", - отмечается в сообщении регулятора.
"Кроме того, на протяжении 2016 г. деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций", - заявил Банк России.
Центробанк неоднократно применял в отношении "Платежного клирингового дома" меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера. Однако руководители и собственники небанковской кредитной организации не приняли эффективных мер по нормализации ее деятельности, отметил ЦБ.
По величине активов на 1 ноября 2017 г. "Платежный клиринговый дом" занимал 548-е место в банковской системе России.
НКО "ПКД" не является участником системы страхования вкладов.
