Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Регионфинансбанка". Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.
"Бизнес ООО КБ "Регионфинансбанк" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - отмечается в сообщении ЦБ.
Такая деятельность осуществлялась банком, несмотря на введенный регулятором запрет.
"Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - заявил регулятор.
ЦБ неоднократно применял в отношении "Регионфинансбанка" меры надзорного реагирования, включая запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководители и собственники кредитной организации не приняли эффективных мер по нормализации ее деятельности, отметил Центробанк.
По величине активов на 1 ноября 2017 г. банк занимал 480-е место в банковской системе России.
"Регионфинансбанк" не является участником системы страхования вкладов.
