Москва, 18 апреля. Компания из Атланты (штат Джорджия) Statim Holdings Inc., которая гарантировала инвесторам своего основного хедж-фонда, что они не потеряют свои деньги, попала в поле зрения следователей из Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, пишет Bloomberg.
Проверка SEC началась после того, как регуляторы в Джорджии изучили деятельность компании. В 2015 году компания не смогла пройти неожиданный аудит. Государственный секретарь Джорджии Брайан Кемп заявил в июле, что он обнаружил многочисленные нарушения, связанные с компанией Statim и хедж-фондом Arjun.
"Наше расследование все еще продолжается", - заявила на прошлой неделе Кэндис Бросе, пресс-секретарь Кемпа. Она сказала, что государственные регуляторы работают с SEC, которая отказалась комментировать ситуацию через представителя.
Еще в июле стало известно, что Statim во главе с Джозефом Мейером находится под следствием в Джорджии. Мейер сказал в интервью для истории, что он использует компьютеризированную систему собственного производства, но вкладывает большую часть денег своих клиентов в безопасные казначейские облигации. Фонд Arjun вырос на 24% в 2015 году, на 91% в 2014 году и на 13% в 2013 году, сказал Мейер по электронной почте.
Statim и Мейера не обвинили в каких-либо правонарушениях, и расследование не означает, что они предстанут перед судом. Стив Садоу, адвокат Мейера и Statim, сказал, что его клиенты не сделали ничего плохого.
По электронной почте адвокат заявил, что SEC и отдел безопасности штата проводят рутинное расследование в отношении Arjun, Statim Holdings и Джозефа Майера, которое частично основано на искаженных фактах, сделанных в статье Bloomberg.
Все финансовые данные и информация, запрошенная в ходе расследования, были раскрыты и не свидетельствуют о мошенничестве или незаконной деятельности, а Мейер будет продолжать сотрудничать со следствием в полном объеме, добавил Садоу.
Адвокат не представил каких-либо подробностей, подтверждающих его утверждение о том, что в статье были искажены определенные факты.
Мейер сказал в прошлом году, что инвесторы в акции основного класса хедж-фонда Arjun никогда не потеряют деньги. В рамках сделки инвесторы должны вложить свои наличные деньги на 10 лет или потерять 50% основной суммы, если они захотят забрать их раньше. Мейер сказал, что фирма поддерживает несколько других инвестиционных стратегий.
Несколько человек, которые заявили, что они были инвесторами со Statim, в том числе и тот, кто показал свой контракт со Statim репортеру Bloomberg, попросили снять деньги с фондов Мейера в период между 2012 и 2016 годами.
Три из них заявили, что они решили забрать деньги из Statim после обнаружения несоответствий в их контрактах или инвестиционных отчетах. Они заявили, что изменения, свидетелями которых они были, наблюдая за своими счетами, не отражают производительность, о которой говорил Мейер.
Клиенты говорили, что Мейер, который часто общался с ними, стал труднодоступным и даже враждебным после того, как они попросили вернуть свои деньги. Инвесторы сказали, что после того, как они пригрозили судебным искам, Statim вернула часть или все средства клиентов.
