Объем сомнительных финансовых операций в РФ в 2016 г. составил $800 млн против $1,5 млрд годом ранее, сообщил Банк России.
Объем сомнительных операций в 2013 г. достигал $52 млрд.
Сомнительные финансовые операции определяются как имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.
В IV квартале 2016 г. объем сомнительных операций, по оценке ЦБ, составил $200 млн против $400 млн годом ранее. В I, II и III кварталах объем сомнительных операций также составил по $200 млн.
Объем сомнительных трансграничных операций из РФ в первом полугодии 2016 г. составил $300 млн против $781 млн за аналогичный период 2015 г. и $709 млн во втором полугодии 2015 г. ("Прайм").
