Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского "Телекоммерц Банка". Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.
"В деятельности АО "Телекоммерц Банк" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении ЦБ.
"Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 г. и I квартала 2018 г. наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой", - заявил регулятор.
Отмечается, что в конце февраля 2018 г. "Телекоммерц Банк" осуществил "крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов".
"Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов", - сообщил центробанк.
По величине активов на 1 марта 2018 г. "Телекоммерц Банк" занимал 416-е место в банковской системе России.
Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
В "Телекоммерц Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
