Финансовый регулятор Сингапура предъявил штраф банку Standard Chartered за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
Валютное управление Сингапура сообщило о вынесении штрафа сингапурскому отделению Standard Chartered Bank в размере 5,2 млн сингапурских долларов ($3,95 млн) и 1,2 млн сингапурских долларов аффилированному трасту Standard Chartered Trust Ltd.
Как отмечается, нарушения в соблюдении законодательства были допущены в период с декабря 2015 г. по январь 2016 г., когда часть счетов клиентов Standard Chartered Trust была переведена в Standard Chartered Bank.
