Чиханчин: подозрительные финоперации упали в разы

Количество подозрительных финансовых операций в РФ сократилось в 2,5 раза, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ в понедельник.

"Это очень важный момент, потому что все подозрительные операции, выходящие с территории России, становятся прозрачны, зеркальны для банков других стран. Соответственно эта подозрительность очень серьезно сказывается, - отметил глава глава Росфинмониторинга. - Та система, которую мы запустили в Росфинмониторинге совместно с Центральным банком, показывает, что по тем банкам, у которых отозваны лицензии, – мы видим их тоже: где-то на 75–80% наши данные совпадают".

Он сообщил и о других направлениях работы.

"Выстроен механизм контроля за государственными средствами, - отметил Чиханчин. - Госзакупки и все прочие. Начали работать с налоговой службой, удалось порядка 2,5 миллиарда не пустить на незаконную выдачу НДС. Скажем, кредиты. По нашим материалам, порядка 3,5 миллиарда не выдали тем компаниям, которые не соответствуют действительности. Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 миллиарда. Хотел бы обратить внимание на то, что ряд криминальных ранее схем просто ушли. Скажем, когда банк вдруг стал банкротом и из-за этого страдает предприятие, которое выполняет государственный заказ. Уход уполномоченного банка как раз снял этот вопрос. Сегодня ушли такие операции, как займы аффилированным лицам и так далее. То есть целый набор.

"В общей сложности из контура только по госконтрактам нам удалось сохранить в бюджете порядка семи миллиардов, - подчеркнул Чиханчин. - Если говорить о непосредственных результатах наших финансовых расследований, то нами было проведено значительное количество финансовых расследований, и в правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов – это конфискат. То есть совместно с правоохранительными органами, по нашим материалам".

Кроме того, Росфинмониторинг работает вместе с ФАТФ (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force).

"Мы приняли значительные меры, для того чтобы сократить ряд отрицательных моментов, на которые обычно обращает внимание международное сообщество: это вывод денежных средств за рубеж, это транзитные схемы и так далее", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.

Он рассказал, какие меры были предприняты на данном этапе.

"В первую очередь согласно закону, который вы подписали, мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Только в этом году 460 тыс. отказов клиентам, порядка 180 млрд руб. мы не пустили в теневой оборот. Я хотел бы обратить внимание: к нам поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с тем, что не совсем, может быть, правомерно [их] отстранили от работы с банками. Но это рабочая ситуация, мы совместно с [председателем Центрального банка] Эльвирой Набиуллиной работаем, ищем новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений", - заявил глава Росфинмониторинга.